POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Společnost Stass, a. s.
se sídlem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
IČ: 18811396
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499
(dále jen „Společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu
na 30. 6. 2022 od 11:00 hod.
v salonku Interhotelu Zlín (dříve Interhotel Moskva), na adrese: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení a volba předsedy valné hromady;
- Schválení jednacího řádu;
- Volba orgánů valné hromady;
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zpráva o účetní závěrce za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021;
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
- Závěr.
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:55 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Korespondenční hlasování není umožněno.
Návrh usnesení valné hromady:
Návrh usnesení č. 1:
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Návrh usnesení č. 2:
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.
Odůvodnění: Jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady.
Návrh usnesení č. 3:
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Návrh usnesení č. 4:
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Návrh usnesení č. 5:
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Návrh usnesení č. 6:
Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zprávu o účetní závěrce za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
a zprávu o účetní závěrce za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.
Návrh usnesení č. 7:
Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.
Návrh usnesení č. 8:
Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Představenstvo Společnosti