POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Společnost Stass, a. s.
se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
IČ: 18811396
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499
(dále jen „Společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu
na úterý 19.06.2018 od 10:30 hod.
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;
2. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů valné hromady;
4. Rozhodnutí o změně stanov, schválení nového znění stanov;
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2017 a zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku;
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 se stanoviskem
k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017;
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku;
8. Odvolání členů představenstva;
9. Volba členů představenstva;
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva;
11. Odvolání členů dozorčí rady;
12. Volba členů dozorčí rady;
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady;
14. Závěr.
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:15 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování
na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování
na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné
hromadě musí být úředně ověřen.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Korespondenční hlasování není umožněno.
Každý akcionář je oprávněn v den předcházející dni konání valné hromady zdarma
nahlédnout do návrhu změny stanov, a to na adrese náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.
Kompletní pozvánka ke stažení zde.